Operación internacional contra la falsificación de tarjetas bancarias


Más de 250 policías de España, Bélgica, Rumanía, Alemania y Reino Unido han colaborado en el dispositivo
La Policía Nacional participa en una operación internacional contra la falsificación de tarjetas bancarias

Asentados principalmente en Bélgica y Rumanía, tenían conexiones en España y en otros países

Instalaban dispositivos de clonación en los cajeros, dotados de microcámaras para grabar el PIN, con los que obtenían todos los datos necesarios para extraer efectivo de forma fraudulenta

Hasta el momento hay 18 detenidos, dos de ellos en nuestro país


Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación internacional contra la falsificación de tarjetas de crédito. Más de 250 agentes policiales de España, Bélgica, Rumanía, Alemania y Reino Unido han colaborado en este dispositivo que ha concluido con la desarticulación de una organización criminal de delincuentes, de origen rumano, especializados en la clonación de tarjetas bancarias. Hasta el momento hay 18 detenidos, dos de ellos en España.

Los miembros de este grupo actuaban en células e instalaban dispositivos de copiado de las bandas magnéticas en los cajeros automáticos para clonar las tarjetas y posteriormente extraer efectivo de forma fraudulenta.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una empresa dedicada a la fabricación de tarjetas de crédito bancarias quien alertó a la policía belga de la realización de numerosas operaciones fraudulentas con falsificaciones. Las pesquisas policiales fueron destapando a las distintas células de la organización que actuaban principalmente desde Bélgica y Rumanía y disponía de conexiones en otros países, entre ellos España.

Los responsables de la célula ubicada en Lieja eran los encargados de desarrollar e instalar los aparatos de skimming, es decir, los instrumentos de clonación. Eran también los que falsificaban las tarjetas y fabricaban los “plásticos blancos” con los datos de la tarjeta objeto de clonación. Con esas falsificaciones retiraban efectivo fuera del país belga, en Italia, Alemania y Canadá.

Los miembros de estas células mantienen frecuentes contactos con otros criminales dedicados igualmente al skimming en Australia, Canadá, Chipre, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Rumanía y España.

La ingente cantidad de dinero defraudado por esta red a nivel internacional debe ser confirmada por las distintas empresas víctimas de este fraude.

Modus operandi

Miembros de la organización eran encargados de instalar dispositivos de clonación dotados de micro-cámara, destinada a la captación del número PIN, y lectores de banda magnética, con ellos obtenían la información de tarjetas bancarias.

Posteriormente, con los datos obtenidos, falsificaban las tarjetas y las utilizaban de forma fraudulenta mediante la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos de cualquier país de Europa, incluso Canadá y Australia.

Los líderes de las células de la organización eran profesionales en esta actividad delictiva y poseían sofisticados medios. Incluso contaban con el asesoramiento técnico especializado de una universidad de Rumanía, conocimientos informáticos y técnicos que eran aplicados para el montaje de dispositivos electrónicos de copiado de tarjetas bancarias que eran instalados en cajeros automáticos de países de toda Europa.

Uno de los detenidos en España, Djamal A. se trasladaba los fines de semana a Holanda y Bélgica para reunirse con el líder de la célula de Lieja. Éste le facilitaba los dispositivos de copiado de tarjetas, que ellos denominaban “eye”, para que posteriormente Djamal los instalase en cajeros automáticos que ya tenían “marcados”. Generalmente eran cajeros de zonas muy transitadas y con numerosas operaciones diarias de tarjetas para así captar un mayor número se información. Djamal A. ha sido detenido en Barcelona y el segundo arrestado en España, en Valencia, es Illie A. y su actividad en nuestro país era también instalar los denominados “eyes”.

Detenidos

La investigación no ha concluido y, de momento, hay 18 detenidos, siete en Bélgica, siete en Rumanía, dos en España, uno en Alemania y otro en Turquía.

Además se han efectuado 32 registros, 20 de ellos en Rumanía, ocho en Bélgica, dos en Reino Unido, uno en España y otro en Alemania. Los agentes han incautado diversos aparatos técnicos para la instalación de dispositivos de copiado en cajeros automáticos; numerosas tarjetas de crédito falsificadas, con banda magnética e incluso tarjetas con chip; lectores-grabadores de bandas magnéticas; dinero en efectivo y gran cantidad de documentos de identidad falsificados.

La operación, denominada “Decan”, ha sido desarrollada en nuestro país por la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de las Brigadas de Policía Judicial de Barcelona y Valencia.

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